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“巴拿Marvin书”冲击或超“占有华尔街” 日经中文网

2020-01-18 21:25

伦敦/雷克雅未克4月5日 - 冰岛总理贡劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)周二辞职,成为第一位因“巴拿马文件”而中箭落马的政要。此前一家巴拿马律师事务所的文件曝光了全球许多政治及公众人物的境外财产。

从巴拿马一家律师事务所流出的避税天堂相关文件正在动摇世界的政治领导人。当地媒体报道称,在总理贡劳格松被指出涉嫌隐瞒资产的冰岛,总理已经辞职。  《南德意志报》获得了1000万份以上文件,国际调查记者联盟(ICIJ)进行了验证。该联盟是调查和报道跨境犯罪和贪污等问题的非营利组织,有约70个国家的200名记者参加。  在冰岛首都雷克雅未克,数千名市民进行了游行,要求贡劳格松总理辞职。同时,在野党也敦促总理辞职,当地媒体4月5日报道称,总理已经辞职。  据香港媒体报道也有中国领导人的亲属被卷入。中国外交部新闻发言人洪磊在5日的记者会上表示不对传言作出评论。  俄罗斯总统普京被指出朋友牵涉其中。总统发言人暗示这是美国中央情报局(CIA)设计的,称“捏造了事实,正在操控信息”。  此次问题在跨国企业避税遭受集中批评的背景下浮出水面。被指去世父亲参与其中的英国首相卡梅伦是在2013年八国集团(G8)首脑会议上提出加强防止企业避税这一方针、同时在英国国内推进立法的旗手。英国税务当局要求ICIJ提供信息,将展开调查。       此次爆出的政治家等用来隐瞒资产的巴拿马等避税天堂也被富人、金融机构和企业等广泛利用,以减轻金融交易和收入的赋税负担。以中南美为中心小岛国众多,对于非居住者的金融交易税和法人税等被免除或是税率极其低。       虽说是合法的手法,不过隐秘性很高,海外的税务当局难以确定资金的源泉以及金融资产的实际持有人。        英法律师事务所安睿律师事务所(Eversheds)的税务人员Ben Jones表示:“避税天堂以合法保护秘密和保护隐私为宣传点,可用于不良目的,实际上被乱用”。        此次被爆出的政治家隐瞒资产是否违法尚不清楚,不过避税天堂可能成为违法行为的温床。TMI综合法律事务所的岩品信明律师表示“采取迂回措施,伪装成在本国没有申报义务便可逃税”。       为防止避税天堂被法非法利用于逃税、洗钱以及对恐怖分子的资金支援,针对避税天堂的国际性限制一直再被强化。        经济合作与发展组织(OECD)和20国集团(G20)为了提高金融交易的透明性,敦促各国的税务当局交换信息。不过,信息公开并不充分,巴拿马等部分国际对于信息共享并不配合。为了避免逃税,国际性限制可能进一步强化。    日本经济新闻(中文版:日经中文网)黄田和宏 伦敦

曝光各国首脑和名人利用避税天堂的实际情况的所谓“巴拿马文件”的影响正在扩大。4月5日有报道称,被指通过夫妻关系隐瞒资产的冰岛总理贡劳格松已经辞职,成为巴拿马文件的第一个“牺牲者”。欧美各国当局在巴拿马文件曝光后,也开始调查参与的人物的行为是否存在违法性,今后必将不断出现新情况。  就在此时,美国财政部4日宣布了防范美国企业通过海外企业并购(M&A)进行避税的限制措施。此举意在应对“税收倒置(tax inversion,指总部迁往税率较低的国家)”在美洲企业之间不断出现的情况。在监管措施发布之后,在5日的美国股票市场,去年11月制药巨头辉瑞宣布并购的爱尔兰同行业企业艾尔健(Allergan)股价出现暴跌。  巴拿马文件显示出,避税问题不仅限于企业,还扩大至全世界的富裕阶层。避税天堂受到的关注正在空前提高。  “孩子因生病而无法上学,因此我没有去公司,而是在家工作,突然收到了陌生发件人希望提供机密数据的邮件”,促成巴拿马文件出现的《南德意志报》记者巴斯蒂安•奥伯米尔(音译)在接受英国BBC电台的采访时,讲述了约1年前获得从巴拿马律师事务所莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)流出的数据的经过。  最初只获得少量信息,后来不断增加,最后获得了这家律师事务所自1977年以来40年里制作的1150万份文件这一庞大信息,涉及1万4153名客户,从企业来看达到21.5万家。  文件中出现的人物包括俄罗斯总统普京的朋友、英国首相卡梅伦已去世的父亲、阿根廷总统马库里、乌克兰总统波罗申科、足球界明星梅西、演员成龙等世界各国政治家和名人。考虑到这一流出信息的巨大影响力,《南德意志报》认为仅在自身媒体上公布信息是不够的,决定与由各国媒体构成的“国际调查记者联盟(ICIJ)”共享。在约1年时间里,与76个国家的370名记者一起验证了这些流出信息。  巴拿马文件显示,已辞职的冰岛总理2007年与妻子在英属维尔京群岛成立了空壳公司,通过这家公司持有冰岛3家银行的公司债。由于金融危机,这些银行陷入倒闭,遭遇了巨额损失。在未透露这些事实的情况下,贡劳格松在金融危机后与倒闭银行的债权人进行了交涉。这一事实通过巴拿马文件曝光后,因被认为存在利益冲突,遭受了在野党和国民的谴责。  在避税天堂通过法人持有或交易金融资产本身并不违法。不过,在那里成立的法人的信息具有极高秘密性,因此被用于避税和洗钱的情况很多。此外,美国律师表示,即使没有违法行为,“全世界富裕的有权势者如此积极利用税率极低的避税天堂这一事实本身,就成为对贫富差距扩大和政府紧缩财政感到不满的普通百姓发泄愤怒的对象”。  “由于税法的漏洞,中产阶层市民不得不承担更多税收负担”,奥巴马总统5日在政府为打击企业避税而引进追加限制措施时,在记者会上如此表示。巴拿马文件在点燃全世界普通百姓对贫富差距扩大和欠缺公正性的政治家的不满这个意义上,有可能发展为超过约4年半之前在纽约掀起的“占领华尔街”运动的世界规模的抗议行动。     本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)美洲总局 伴百江

巴拿马文件显示,贡劳格松的妻子名下一间离岸公司拥有冰岛几家银行的大量权益,但贡劳格松并未申报这项利益冲突。这触怒了许多人,他们上街头投掷鸡蛋和香蕉,要求贡劳格松下台。

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