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南京医药股份有限公司第六届董事会 2013年第六次临

2019-12-10 15:27

上海复星医药股份有限公司于2008年12月24日以通讯方式召开四届三十八次董事会,会议审议同意公司为下属控股公司江苏万邦生化医药股份有限公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的9000万元人民币一年期借款提供连带责任保证担保,担保期限为一年。

科技世界网     发布时间:2019-04-22    医药网1月18日讯 新年伊始,九州通一次给45子公司担保26亿,加速行业变局。 1月16日,九州通对外发布公告称,公司第四届董事会第三次会议决议通过了《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。 公告显示,本次担保金额合计264990.00万元,截至2018年12月31日,公司对外提供担保总额为 992848.00 万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保。 2018 年第四季度,公司为以下全资和控股子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下: 1、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信 12000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保。 2、青岛九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司青岛分行申请授信 9,000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 3、临沂九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请授信 5000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 4、兰州九州通医药有限公司因经营需要,向兴业银行股份有限公司兰州分行申请授信 3000.00 万元,期限 9 个月,由公司提供担保; 5、兰州九州通医药有限公司因经营资金需要,向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信 5000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 6、西宁九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请授信 2490.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 7、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司中山分行申请授信 6,500.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 8、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向汇丰银行有限公司中山利和广场支行申请授信 8000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 9、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司中山分行申请授信 15000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 10、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行申请授信 10000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 11、广州九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司广州分行申请授信 1600.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 12、深圳九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司深 圳分行申请授信 3000.00万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 13、湛江九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司湛江分行申请授信 3000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 14、广西九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司南宁分行申请授信 5000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 15、广西九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请授信 3000.00 万元,期限 10 个月,由公司提供担保; 16、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向北京银行股份有限公司南京分行申请授信 10000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 17、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司南京鼓楼支行申请授信 5000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 18、泰州九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信 1500.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 19、浙江九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司浙江省分行申请授信 13000.00 万元,期限 4 个月,由公司提供担保; 20、厦门九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信 4000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 21、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司河南省分行申请授信 14,000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 22、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请授信 9000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 23、安徽九州通医药有限公司因经营资金需要,向浙商银行股份有限公司合肥分行申请授信 2,000.00 万元,期限 11 个月,由公司提供担保; 24、安徽九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请授信 5700.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 25、芜湖九州通医药销售有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请授信 3000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 26、内蒙古九州通医药有限公司因经营资金需要,向招商银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信 5000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 27、赤峰九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信 2000.00 万元,期限 10 个月,由公司提供担保; 28、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行申请授信 3,000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 29、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信 15000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 30、重庆九州通医药有限公司因经营资金需要,向华夏银行股份有限公司重 庆大坪支行申请授信4,200.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 31、贵州九州通达医药有限公司因经营资金需要,向贵阳银行股份有限公司直属支行申请授信 3000.00 万元,期限 29 个月,由公司提供担保; 32、黑龙江九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授信5000.00万元,期限12个月,由公司提供担保; 33、湖北九州通基药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信 5000.00 万元,期限 24 个月,由公司提供担保; 34、湖北九州通合和康乐医药有限公司因经营资金需要,向湖北银行股份有限公司申请授信 2000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 35、长春九州通医药有限公司因经营资金需要,向汇丰银行有限公 司长春分行申请授信5,000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 36、辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要,向上海浦东发展银行股份有 限公司沈阳分行申请授信 5000.00万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 37、大连九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司沈阳于洪新城支行申请授信 1000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 38、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请授信 5000.00 万元,期限 6 个月,由公司提供担保; 39、西安九州通医药有限公司因经营资金需要,向西安银行股份有限公司碑林支行申请授信 5000.00万元,期限 12个月,由公司提供担保; 40、陕西九州通康欣医药有限公司因经营资金需要,向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信2000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 41、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向上海银行股份有限公司青浦支行申请授信 5000.00 万元,期限 12 个月,由公司提供担保; 42、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司成都光华支行申请授信 10000.00万元,期限 12个月,由公司提供担保; 43、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司成都分行申请授信 16000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保; 44、重庆九州通医疗器械有限公司因经营资金需要,向重庆银行股份有限公司南坪支行申请授信 3000.00万元,期限12个月,由公司提供担保; 45、九州通亳州中药材电子商务有限公司因经营资金需要,向徽商银行股份有限公司亳州中药城支行申请授信 5000.00 万元,期限 12个月,由公司提供担保。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2013-049

南京医药股份有限公司

2013年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第六次临时会议于2013年10月24日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2013年10月29日以现场方式在公司十九楼会议室召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持,应到会董事7人,实到会董事6人,董事陶昀先生、梁玉堂先生、汪家宝先生、卞寒宁先生,独立董事顾维军先生、仇向洋先生出席了现场会议。独立董事季文章先生因公务原因未能出席现场会议,书面委托独立董事顾维军先生代为出席会议并表决。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2013年第三季度报告》;

同意7票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案;

、提名与人力资源规划委员会

同意选举陶昀先生为公司第六届董事会提名与人力资源规划委员会委员。

同意7票、反对0票、弃权0票

、薪酬与绩效考评委员会

同意选举陶昀先生为公司第六届董事会薪酬与绩效考评委员会委员。

同意7票、反对0票、弃权0票

、审计与风险控制委员会

同意选举梁玉堂先生为公司第六届董事会审计与风险控制委员会委员。

同意7票、反对0票、弃权0票

3、审议通过关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案;

(具体内容详见公司编号为ls2013-050之《南京医药股份有限公司对外担保公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币29,000万元的总担保额度。

、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需,公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权,各子公司经营正常,既往也无逾期未偿还贷款的情形发生,因此,提供担保的风险是可控的。

、根据证监发[2005]120号文的规定,上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。

同意7票、反对0票、弃权0票

4、审议通过关于公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司2012年度利润分配方案的议案;

同意公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司以2012年末总股本100,200,000股为基数,向全体股东每股送红股0.1371股,每股派发现金红利0.32元,实际用于分配的利润总计为45,800,000.00元,剩余可分配利润1,187,658.30元转入下一年度分配。

本次派发红股后南京医药合肥天星有限公司总股本由100,200,000.00股增加至113,940,000.00股,公司持有其股份增加11,865,864.00 股,合计为98,398,584.00 股,持股权比例为86.36%。

同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2013年10月31日

南京医药股份有限公司独立董事

关于公司拟为部分子公司贷款提供担保的独立意见

各位股东、投资者:

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和相关法律、法规的规定,我们对公司《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案》进行审查,对此我们发表独立意见如下:

一、本次公司为控股子公司贷款提供担保的情况

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